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老師，我想問下要是給個人轉賬金額過大。給他轉過去，他再轉回來，這種有沒有風險呀？像這種頻繁大額轉賬給個人交易的話，是容易被稽查嗎？
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有真實的交易就行，就怕是私人洗錢
06/18 17:08
84785017 
06/18 17:13
他這種的話是因為給個人轉款。是為了購買他手里的債權，但是因為銀行的那個額度我們這塊兒提不上去，所以給他走了借款這個形式。那我們這塊兒有沒有需要注意的地方？
家權老師 
06/18 17:14
只要不是配合私人洗錢就沒事
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