現(xiàn)金存取記錄：當(dāng)您去銀行進(jìn)行現(xiàn)金存取業(yè)務(wù)時(shí)，銀行系統(tǒng)會(huì)詳細(xì)記錄每一筆交易的金額、時(shí)間、賬號(hào)等信息。如果您一次性存入或支取現(xiàn)金單筆超過(guò) 5 萬(wàn)元，銀行系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)進(jìn)行標(biāo)記 。 銀行網(wǎng)點(diǎn)監(jiān)測(cè)：銀行工作人員在辦理業(yè)務(wù)時(shí)，對(duì)于大額現(xiàn)金交易也會(huì)格外關(guān)注并按照規(guī)定流程操作和記錄。 系統(tǒng)數(shù)據(jù)分析：銀行利用先進(jìn)的數(shù)據(jù)分析系統(tǒng)，對(duì)客戶的交易行為進(jìn)行分析，包括交易頻率、金額等維度。一旦發(fā)現(xiàn)異常的頻繁或大額現(xiàn)金交易，系統(tǒng)會(huì)觸發(fā)預(yù)警，銀行便會(huì)進(jìn)一步核查和處理