股東會決議 一、會議基本信息 會議時間：______年____月____日____時____分 會議地點：公司______會議室 參會人員：股東______（姓名）、股東______（姓名） 、……（列出所有股東姓名或名稱 ），股東代表______（如有委托代表參會情況 ），代表本公司股份數額______%。 會議性質：臨時（或定期）股東會議 會議召集人：根據公司章程規(guī)定，本次股東會由______召集。 會議主持人：______ 二、會議議程 審議關于公司______事項的議案（如公司年度財務預算方案、利潤分配方案、重大投資決策等 ） 審議關于公司______事項的議案（如公司股權變更、注冊資本增減、經營范圍變更等 ） 審議關于公司______事項的議案（如公司董事、監(jiān)事的任免，公司章程的修改等 ） 三、決議內容 （一）審議通過關于公司______事項的議案 經全體股東討論并表決，同意票數占總票數的______%，反對票數占總票數的______%，棄權票數占總票數的______%。同意公司______（具體事項內容 ）。例如： 關于公司年度財務預算方案：同意公司______年度財務預算方案，包括收入預算______元，支出預算______元等。 關于利潤分配方案：同意按照______的比例向股東分配利潤，共計分配利潤______元。 （二）審議通過關于公司______事項的議案 關于股權變更：原股東______將其持有的公司______% 的股權，以人民幣______元的價格轉讓給新股東______。股權轉讓后，公司股東出資情況如下： 股東______，出資人民幣______元，占注冊資本______% 股東______，出資人民幣______元，占注冊資本______% …… 關于注冊資本增減：同意公司注冊資本由______元增加（或減少）至______元。其中，股東______增加（或減少）出資______元，股東______增加（或減少）出資______元等。 關于經營范圍變更：同意將公司經營范圍變更為______（具體變更后的經營范圍 ）。 （三）審議通過關于公司______事項的議案 關于董事、監(jiān)事任免： 同意免去______、的董事職務，選舉、為新的董事，公司新一屆董事會成員由、______、…… 組成。 同意免去______、的監(jiān)事職務，選舉、為新的監(jiān)事，公司新一屆監(jiān)事會成員由、______、…… 組成。 關于公司章程修改：同意對公司章程的以下條款進行修改： 原章程第______條第______款修改為：______ 新增第______條：______ 四、簽署 自然人股東簽字：、、…… 法人股東簽字蓋章：______（法人股東名稱并蓋章 ） 日期：______年____月____日 董事會決議模板 董事會決議 一、會議基本信息 會議時間：______年____月____日____時____分 會議地點：公司______會議室 參會董事：董事______（姓名）、董事______（姓名）、……（列出所有參會董事姓名 ），共______人。 會議性質：首次（或第____屆第____次、臨時 ）董事會會議 會議召集人：本次董事會會議由董事長______召集（若董事長不能履行職務，由副董事長或半數以上董事共同推舉的董事召集 ）。 會議通知情況：本次董事會會議采用______（如書面、電話、電子郵件等 ）通知方式，于______年____月____日送達各位董事，無董事棄權情況。 二、會議議程 審議并通過《關于公司年度經營計劃的議案》 審議并通過《關于公司組織架構調整的議案》 審議并通過《關于公司對外投資的議案》 審議并通過《關于公司內部管理制度的議案》 三、決議內容 （一）關于公司年度經營計劃的議案 經充分討論，全體董事一致同意公司年度經營計劃，具體內容如下： 年度經營目標：實現營業(yè)收入______億元，同比增長______%；凈利潤______億元，同比增長______%。 市場拓展策略：加大市場宣傳力度，提高品牌知名度，拓展新客戶，提升客戶滿意度。 產品研發(fā)計劃：投入______萬元用于新產品研發(fā)，推動產品創(chuàng)新，提升產品競爭力。 （二）關于公司組織架構調整的議案 全體董事一致同意對公司組織架構進行調整，具體調整如下： 撤銷原______部門，成立新的______部門。 調整______部門職責，將其負責的業(yè)務范圍擴大至______領域。 任命______為新的______部門負責人。 （三）關于公司對外投資的議案 經全體董事審議，一致同意公司對外投資設立全資子公司，具體事項如下： 子公司名稱：______有限公司 注冊資本：______萬元 投資金額：______萬元 投資地點：______（如有 ） （四）關于公司內部管理制度的議案 全體董事一致同意修訂公司內部管理制度，具體修訂內容如下： 完善員工績效考核體系，提高員工積極性。 加強內部培訓，提升員工綜合素質。 優(yōu)化薪酬福利制度，提高員工滿意度。 四、會議結論 全體董事要齊心協力，共同推進公司年度經營計劃的實施。 組織架構調整要兼顧公司發(fā)展和員工利益，確保調整順利進行。 對外投資要謹慎決策，確保投資效益。 內部管理制度修訂要切實可行，提高公司管理水平。 五、后續(xù)工作安排 董事會決議事項的執(zhí)行： 責成總經理負責組織實施年度經營計劃。 由人力資源部門負責組織架構調整的具體實施。 財務部門負責對外投資資金的籌集和監(jiān)管。 綜合管理部門負責內部管理制度的修訂和落實。 董事會決議事項的跟蹤與監(jiān)督： 設立專項小組，對董事會決議事項進行跟蹤。 定期召開董事會，聽取決議事項執(zhí)行情況匯報。 對執(zhí)行過程中出現的問題，及時調整和完善。 六、簽署 與會董事簽名：、、…… 日期：______年____月____日