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利用反洗錢信息系統(tǒng)破獲非法韓幣交易案

2005-08-19 09:20 來源:國家外匯管理局   打印 | 收藏 |
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  近日,國家外匯管理局遼寧省分局與當?shù)毓膊块T根據(jù)反洗錢信息系統(tǒng)有關線索,聯(lián)合開展了代號為“6.21”的行動。在沈陽市西塔區(qū)一舉搗毀了三個從事韓幣非法交易的特大地下錢莊,當場抓獲犯罪嫌疑人7名,繳獲非法交易資金人民幣90余萬元,以及大量韓元,扣押銀行存折及銀行卡100多張,凍結銀行賬戶200戶、人民幣資金200多萬元。

  據(jù)初步調(diào)查,上述三家地下錢莊以非法買賣韓幣為主,交易網(wǎng)絡遍及多個省市,并分別以沈陽新杰電器有限公司、貞愛商社、東升商社為掩護,從事非法買賣外匯活動。僅東升商社一家的日均交易量就達到了100余萬元人民幣。

  目前,此案正在進一步審理中。
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